الأحد, 18 ذو القعدة 1440 هجريا, الموافق 21 يوليو 2019 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الوزراء : الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية بعد الابتعاث ..توجيه سام بإيقاف العلاج في كندا ونقل المرضى إلى دول أخرى ” المهنا ” إلى رتبة رقيب أول بـمدني صبيا الكشف عن هوية قائد مركبة قام بسلب إمرأة وهي تسير على قدميها مدير الأمن العام يقوم بزيارة تفقدية لمنطقة المدينة المنورة ويقف على استعدادات موسم الحج “البيئة” توقع عقداً لحفر 18 بئراً بـ 13.9 مليون ريال في وادي بيش “سكني” يعلن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عسفان شمال جدة 64 رحلة أسبوعياً.. “إمارة مكة” تنشر جداول رحلات قطار الحرمين خلال موسم الحج “الشرقية” .. اجتماع لتصحيح أوضاع العمالة بالشركات المتعثرة قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ80 رحلة أسبوعيًّا “تقويم التعليم” و”جامعة الملك سعود” توقّعان عقودًا للاعتماد الأكاديمي تحذير .. FaceApp منح المحتالين فرصاً كبيرة عبر يوتيوب والمواقع الوهمية “الغيث” عن “ربط علاوة المعلمين بالرخصة”: استفزاز يخالف المراسيم “مسام”: انتزاع 1318 لغمًا وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من يوليو

“ساما” تصدر قراراً بإلغاء ترخيص شركة صرافة لمخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الزيارات: 124
التعليقات: 0
“ساما” تصدر قراراً بإلغاء ترخيص شركة صرافة لمخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
http://www.athrnews.org/?p=354759
صحيفة أثر الإلكترونية
أخبار محلية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قراراً بإلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني لمزاولة أعمال الصرافة، وذلك بموجب أحكام نظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله، والقواعد المنظمة لأعمال الصرافة.

وأوضحت "ساما"، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن قرار إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة جاء إلحاقاً لقرار أصدرته سابقاً، قضى بتعليق نشاط التحويل المالي لعدد من شركات الصرافة، بينها شركة أبناء محمد منير حلواني.

وأضاف البيان أن القرار جاء بعد اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير تجاه الشركة، ضمنها زيارات تفتيشية للشركة، للتحقق من التزامها بمتطلبات الترخيص، وجرى عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع القيادة العليا التنفيذية للشركة، ولم يثبت لـ"ساما" قدرة الشركة على معالجة أوجه القصور ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

x
تطبيق صحيفة أثر
صحيفة أثر
حمل التطبيق من المتجر الان